В Хабаровске началось собрание акционеров «Роснефти»

Около 11.00 по местному времени (4.00 мск) в Хабаровске началось годовое собрание акционеров «Роснефти». Сначала компания хотела провести встречу в Москве, рассказывали источники «Ведомостей». Решение о проведении собрания в Хабаровске было принято, так как в это время планировалась установка платформы Беркут на Сахалине. «Поэтому совместили два события в одном регионе», — говорит собеседник.

Собрание открыл председатель совета директоров Александр Некипелов. Он отметил, что текущие запасы углеводородов вывели компанию на первое место в мире среди публичных компаний. «Несмотря на сложную макоэкономическую среду, непростые задачи по интеграции активов, “Роснефть” закончила год с выдающимися результатами», сказал он. Это позволило совету директоров рекомендовал рекордные дивиденды.

В повестке собрания 15 вопросов. Акционеры рассмотрят вопрос выплаты дивиденды за 2013 г.: 12,85 руб. на акцию, что на 59,6% выше 2012 г. Общая сумма выплат составит 136,2 млрд руб.

Компания поменяет устав, положения об Общем собрании акционеров, совете директоров, коллегиальном исполнительном органе (правлении), единоличном исполнительном органе (президенте) и ревизионной комиссии. Новый устав закрепит пятилетний срок полномочий президента «Роснефти» вместо трехлетнего, а также расширит его полномочия. В компетенцию руководителя компании предлагается включить совершение, изменение, прекращение сделок и одобрение проектов стоимостью до $500 млн (сейчас — до $50 млн). Для совета директоров эта сумма — от $1,5 млрд и выше (сейчас — от $500 млн), а для правления — от $500 млн до $1,5 млрд (сейчас — до $500 млн). Новый устав расширяет список городов, где «Роснефть» сможет провести собрания акционеров: к Москве, Санкт-Петербургу, Хабаровску, Краснодару и Красноярску добавятся Сочи, Ставрополь, Саратов, Тюмень и Оренбург.

Акционерам предложено избрать новые состав совета директоров. В новый совет номинированы девять человек (по числу мест в совете).

От крупнейшего частного акционера «Роснефти» британской ВР (19,75%) выдвинут гендиректор компании Робер Дадли. В списке три новых лица. Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев сменят гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и президента банка ВТБ Андрея Костина. А вместо экс-гендиректора Morgan Stanley Джона Мака номинирован спецпредставитель президента по сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Мак отозвал свое согласие на избрание совет «по личным причинам» уже после утверждения списка кандидатов.

Оставшиеся пять номинантов и сейчас входят в совет «Роснефти». Это управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, вице-президент РАН Николай Лаверов, директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов, президент «Роснефти» Игорь Сечин и бывший старший вице-президент ExxonMobil Дональд Хамфриз.

За работу в 2013 г. директора могут получить вознаграждение не акциями как последние несколько лет, а деньгами. Такое решение принято по просьбе американских представителей в совете «Роснефти» (граждане США Хамфриз и Мак вошли в совет в 2013 г.). В законодательстве США есть ограничения на получение ее гражданами акций иностранной компании.

Председатель совета Александр Некипелов может получить $630 000, Маттиас Варниг и Джон Мак по $580 000, Андрей Костин и Дональд Хамфриз по $560 000, Николай Лаверов — $550 000, Сергей Чемезов — $530 000. Сечину и Дадли вознаграждение не выплачивается.

Основной акционер «Роснефти» — государственный «Роснефтегаз» (69,5%). Чистая прибыль в 2013 г. по МСФО выросла на 51% до 551 млрд руб, выручка — на 52% до 4,7 трлн руб, EBITDA — на 53,2% до 947 млрд руб. Добыча нефти составила 207 млн т, газа — 38,2 млрд куб м. Капитализация компании в 2013 г. упала на 8% до 2,6 трлн руб. Накануне собрания акционеров — 26 июня — компания стоила 2,7 трлн руб.

При подготовке статьи были использованы материалы: www.vedomosti.ru