Против топ-менеджеров «Макси-групп» возбуждено дело об отмывании

Против топ-менеджеров «Макси-групп» возбуждено дело об отмывании

В отношении топ-менеджеров ОАО «Макси-групп», которые уже подозреваются в хищении более 7,3 млрд руб. у НЛМК, возбуждено еще одно уголовное дело — о легализации незаконно приобретенных средств. Факты отмывания были выявлены в ходе оперативного сопровождения первого уголовного дела, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Уголовное дело возбудило следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

«Документально установлено, что противоправная схема реализована в ноябре 2007 г. в рамках соглашения между ОАО “НЛМК” и ОАО “Макси-групп” о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения последним структурой производственных и иных компаний»,  — говорится1 в сообщении на сайте МВД. По данным следствия, «Макси-групп» находилась на тот момент на грани банкротства, а ее истинное финансовое состояние скрыли от руководства НЛМК. Однако после получения аванса в размере 7,3 млрд руб. злоумышленники вывели эту сумму из-под контроля компании «посредством совершения ряда финансовых операций», хотя предполагалось использовать эти средства для финансирования работы и «Макси-групп». По оперативной информации, часть этих денег была присвоена и израсходована по личному усмотрению. МВД напоминает, что основной фигурант дела — руководитель «Макси-групп» — находится под залогом в 50 млн руб.


При подготовке статьи были использованы материалы: www.vedomosti.ru

    Наши контакты

    Присоединяйся!

    Общаемся, обсуждаем всё самое важное:

    Рассылка новостей

    Подписка на рассылку новостей — без регистрации на сайте!