В отношении топ-менеджеров ОАО «Макси-групп», которые уже подозреваются в хищении более 7,3 млрд руб. у НЛМК, возбуждено еще одно уголовное дело о легализации незаконно приобретенных средств. Факты отмывания были выявлены в ходе оперативного сопровождения первого уголовного дела, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Уголовное дело возбудило следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
«Документально установлено, что противоправная схема реализована в ноябре 2007 г. в рамках соглашения между ОАО НЛМК и ОАО Макси-групп о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения последним структурой производственных и иных компаний», говорится1 в сообщении на сайте МВД. По данным следствия, «Макси-групп» находилась на тот момент на грани банкротства, а ее истинное финансовое состояние скрыли от руководства НЛМК. Однако после получения аванса в размере 7,3 млрд руб. злоумышленники вывели эту сумму из-под контроля компании «посредством совершения ряда финансовых операций», хотя предполагалось использовать эти средства для финансирования работы и «Макси-групп». По оперативной информации, часть этих денег была присвоена и израсходована по личному усмотрению. МВД напоминает, что основной фигурант дела руководитель «Макси-групп» находится под залогом в 50 млн руб.
При подготовке статьи были использованы материалы: www.vedomosti.ru