***
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2014 год с учетом факта за 1 квартал 2014 года (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2014 года).
Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 1 квартал 2014 года составили соответственно 111,3% и 112,2% от плана 1 квартала. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися за отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.
В 1 квартале 2014 года произошло увеличение установленной мощности на 10 МВт после завершения работ по техническому перевооружению и реконструкции на Каскаде Верхневолжских ГЭС.
Объем финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года составил 11,31 млрд. рублей, что составляет 103% от плана финансирования на 1 квартал 2014 года и 12% от годового плана. Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 1 квартал 2014 года при годовом плане 41,26 млрд. рублей составил 4,61 млрд. рублей, что составляет 11% от годового плана и 105% от плана финансирования на 1 квартал 2014 года.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления Общества Доду Е. В. в срок до 31 декабря 2014 г. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров:
- Ключевые показатели эффективности для оценки РусГидро на 2015 год.
- Перечень и методику ключевых показателей эффективности Общества на основании Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%, разработанных Росимуществом. Вопрос вынесен на рассмотрение Совета директоров в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации.
***
Совет директоров постановил сократить в 2014 году административные и управленческие расходы ОАО «РусГидро» на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения Обществом соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда, а также за счет сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций. Совет директоров поручил Председателю Правления Общества Доду Е. В. в срок до 01.08.2014 года разработать и утвердить базу для расчета снижения административных и управленческих расходов и методику оценки исполнения указанных решений.
Сокращение административных и управленческих расходов осуществляется во исполнение мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 11 ноября 2013 г., и директивы Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2014 г.
***
Совет директоров утвердил программу страховой защиты РусГидро на 2014 год в новой редакции.
Вносимые изменения связаны с реализацией поручения Правительства РФ об обеспечении путевками санаторно-курортных учреждений Республики Крым работников государственных корпораций и российских компаний с государственным участием, в том числе в отраслях ТЭК. В рамках исполнения данного поручения и реализации социальной политики РусГидро подготовлен проект программы «Здоровое поколение». Для финансирования ее мероприятий требуется увеличить расходы на добровольное медицинское страхование по программе страховой защиты РусГидро на 2014 год на 5% от запланированных ранее расходов.
***
Совет директоров поручил представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» одобрить договор генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, заключаемый по итогам открытого одноэтапного конкурса и являющийся крупной сделкой.
Закупку услуг на генподряд по данному объекту планировалось провести до конца 2013 года. Однако она была отменена в связи с вынесенным ранее отрицательным заключением ФАУ «Главгосэкспериза» по технической части проектной документации. После ее корректировки, повторного прохождения проверки и получения положительного заключения Главгосэкспертизы в апреле 2014 закупка была возобновлена. Ее результаты подведены 20 июня 2014 года.
***
Совет директоров также поручил представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» одобрить совершение взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой:
- Договора купли-продажи проектной документации между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец) и ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (покупатель) для реализации инвестиционного проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край».
- Соглашения о перемене лиц в обязательстве. По нему ОАО «РАО Энергетические системы Востока» передает, а ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» принимает права (требования) к подрядчику по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.
Проектная-сметная документация (ПСД) на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань была разработана в 2012 г, в мае того же года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на весь комплект документов. В 2013 году ПСД была доработана для повышения эффективности и надёжности работы ТЭЦ, а также оптимизации технических решений, принятых в первоначальной редакции проекта в 2012 г. Затем откорректированный проект был передан на повторную госэкспертизу. В апреле 2014 г. было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». Разработка ПСД и организация процессов ее проверок и согласований осуществлялась за счет средств инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
***
Совет директоров поручил представителям РусГидро в органах управления организаций, в которых участвует Общество, голосовать за принятие решений по увеличению уставного капитала и одобрил заключение РусГидро договоров, направленных на приобретение всех пакетов этих акций:
- дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленинградская ГАЭС» в количестве 900 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в количестве 23 781 700 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в количестве 1 393 100 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Загорская ГАЭС 2» в количестве 9 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Гидроинвест» в количестве 15 104 267 985 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭСК РусГидро» в количестве 14 221 368 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МГЭС Дагестана» в количестве 27 581 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая по цене размещения 1 000 рублей за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в количестве 7 083 260 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию;
- дополнительных обыкновенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 11 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за акцию.
Акции размещаются по закрытой подписке. РусГидро оплачивает акции эмитентов путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований
к ним. Доля РусГидро в уставном капитале эмитентов после приобретения акций
не изменяется.
Совет директоров одобрил внесение РусГидро дополнительного вклада в рамках увеличения уставного капитала в следующие общества:
- ООО «Малые ГЭС Ставрополья и КЧР» на сумму не более 1 684 720 000 рублей;
- ООО «Фиагдонская МГЭС» на сумму не более 17 017 115 рублей 49 копеек.
Доля РусГидро
в уставном капитале обществ
не изменяется.
***
Совет директоров одобрил Соглашения об осуществлении компенсационных выплат, которые обусловлены прекращением или изменением условий водопользования, как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества РусГидро.
Ежегодно, начиная с 1978 года, жители населенных пунктов, чьи села были затоплены, а земли отведены под строительство гидроэлектростанций в Дагестане, получают льготы по водо- и электроснабжению. Ранее компенсационные выплаты муниципальным образованиям стоимости услуг по водоснабжению в связи с затоплением земель для нужд Чиркейской ГЭС осуществляло ОАО «Дагэнерго». После его реорганизации в соответствии с разделительным балансом эти выплаты осуществляет Дагестанский филиал РусГидро.
***
Совет директоров одобрил продажу в 2014 году электрической энергии по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии во второй ценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности согласно перечню гарантирующих поставщиков.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), Якутская ГРЭС 2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС 2 (1-я очередь).
***
Совет директоров одобрил отчеты комитетов при Совете директоров за период с 15.07.2013 по 31.05.2014.
***
Совет директоров согласовал перенос срока исполнения поручений Совета директоров.
В частности, перенесен срок исполнения поручения Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е. В. представить на рассмотрение Совета директоров Концепцию реформирования научно-технологического комплекса ОАО «РусГидро». Обусловлено это решение следующим. В настоящее время специалисты РусГидро актуализируют Программу инновационного развития компании на 2014–2018 гг., (она будет представлена на рассмотрение Совета директоров РусГидро до конца года 2014 года). Ввиду взаимосвязанности вопросов реформирования научно-технологического комплекса и актуализации Программы инновационного развития на 2014–2018 гг. необходимо их рассмотреть совместно и дополнительно проработать Концепцию реформирования научно-технологического комплекса.
Кроме того, в связи с отсутствием директивы Правительства РФ по вопросу создания Фонда научно-технического развития РусГидро, утверждения Инвестиционной декларации и регламента инвестирования Фонда сроки рассмотрения вопроса на заседании Совета директоров неоднократно переносились. Поэтому поручение по созданию Фонда откладывается до момента получения необходимой директивы.
Целевой фонд научно-технического развития развитие существующей формы организации инновационного развития Компании. Целями участия РусГидро в Фонде является повышение эффективности финансирования научно-технологических проектов, проектов трансфера технологий, а также формирования инфраструктуры научно-технического и инновационного развития. Фонд будет выступать в качестве заказчика всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых подразделениями РусГидро и его дочерними обществами в рамках программы инновационного развития. При этом решения о перечне и объемам работ будет принимать проектный комитет по инновациям РусГидро. Кроме того, Фонд может выступать в качестве венчурного инвестора в рамках лимита собственных средств, утвержденного РусГидро.
***
Совет директоров утвердил Отчет о деятельности Правления Общества за 2013 год.
***
При подготовке статьи были использованы материалы: www.rushydro.ru
